La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa y suplantación de identidad, tras descubrir la utilización fraudulenta del DNI de un ciudadano para la apertura de múltiples cuentas en casas de apuestas online, con las que habrían obtenido beneficios económicos superiores a los 46.000 euros.
La investigación se inició el pasado 30 de agosto de 2025, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien tuvo conocimiento de los hechos al acudir a realizar su declaración de la Renta, donde figuraban a su nombre supuestos beneficios económicos que nunca había percibido.
Las pesquisas realizadas permitieron determinar que, sin el consentimiento del denunciante y haciendo uso indebido de su documentación personal, los presuntos autores abrieron un total de ocho cuentas en diferentes plataformas de apuestas, empleando medios de pago electrónicos que fueron utilizados para realizar apuestas y obtener ganancias.
Los investigados cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, encontrándose uno de ellos actualmente cumpliendo condena.
La actuación ha sido desarrollada por los Equipos de Investigación de la Compañía de Huércal-Overa (Almería), dentro de las labores especializadas que la Guardia Civil lleva a cabo para la prevención e investigación de delitos de estafa y fraude tecnológico, en el marco de su estrategia permanente contra la ciberdelincuencia.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de usurpación del estado civil, estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.
Consejos de prevención ante fraudes por suplantación de identidad
La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía:
- No facilitar copias de DNI ni datos personales a través de correos electrónicos o páginas web que no ofrezcan plenas garantías de autenticidad.
- Comprobar periódicamente la información fiscal y bancaria para detectar posibles movimientos o rendimientos no reconocidos.
- Activar sistemas de verificación en dos pasos en plataformas online y servicios de pago electrónico.
- Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio.
- Desconfiar de solicitudes inesperadas de datos personales o financieros.
- Denunciar de inmediato cualquier uso indebido de datos personales ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La prevención y la rápida denuncia son fundamentales para frenar este tipo de delitos y evitar perjuicios económicos y administrativos a las víctimas.
