La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación “CABANK”, ha detenido a una pareja e investigado a una tercera persona como supuestos autores de un delito de apropiación indebida cometido en la localidad de Vícar (Almería).
La investigación se inició tras las comprobaciones efectuadas por la empresa afectada, que detectó movimientos económicos irregulares y transferencias ajenas a la actividad normal del negocio. Según las primeras indagaciones, una trabajadora habría aprovechado el acceso derivado de sus funciones laborales para ordenar o ejecutar operaciones sin autorización, realizando transferencias en diferentes cantidades.
Durante el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron la participación de su pareja, quien en un corto espacio de tiempo había experimentado un notable incremento de su nivel de vida y patrimonio. Fue detenido al figurar como titular de las cuentas receptoras de los fondos.
Los detenidos habrían defraudado un total de 629.320 euros, mediante transferencias realizadas en distintas fechas desde las cuentas de la empresa hacia cuentas bancarias vinculadas a la pareja.
Durante la operación se llevó a cabo un registro en la vivienda de ambos, donde se intervino diversa documentación, joyas y relojes de valor indeterminado, ordenadores y otros dispositivos informáticos, así como dos motocicletas, una furgoneta y un turismo, todos adquiridos con posterioridad al inicio de las transferencias no autorizadas.
La investigación continúa abierta, pendiente de la recepción de nueva documentación financiera.
Tanto las diligencias instruidas como los detenidos han sido puestos a disposición del Partido Judicial de Almería.
La Guardia Civil recuerda la importancia de establecer mecanismos de control interno y supervisión económica en las empresas, con el objetivo de prevenir casos de apropiación indebida y otras conductas fraudulentas. Asimismo, recomienda comunicar cualquier irregularidad o sospecha a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su adecuada investigación.
