La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido un presunto delito de usurpación del estado civil y falsedad documental después de identificar a un hombre acusado de utilizar fraudulentamente la identidad de otra persona para abrir una cuenta en una plataforma de apuestas online.
El investigado habría obtenido un beneficio económico de 445 euros que quedó asociado fiscalmente a la víctima, quien descubrió los hechos cuando confeccionaba su declaración del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2025.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el afectado a través del sistema telemático ‘On Red’. En ella comunicó la aparición de unos rendimientos económicos procedentes de una casa de apuestas online que aseguraba no haber percibido ni reconocer como propios.
Las primeras gestiones permitieron comprobar que una tercera persona había empleado parte de sus datos identificativos, junto con un Documento Nacional de Identidad falsificado, para crear una cuenta de juego. Como consecuencia de esta actuación, las ganancias obtenidas quedaron vinculadas fiscalmente a la identidad del denunciante.
A partir del análisis de la información facilitada por la plataforma de apuestas y del resto de las diligencias practicadas, los agentes lograron reconstruir el procedimiento utilizado e identificar al presunto autor. Se trata de un hombre domiciliado en Leganés, en la Comunidad de Madrid.
Tras su identificación, la Guardia Civil solicitó a la autoridad judicial competente una orden de averiguación de paradero y detención.
La actuación se enmarca en el Plan Nacional de Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia, mediante el cual la Guardia Civil refuerza la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos a través de internet, especialmente los relacionados con la suplantación de identidad, las estafas tecnológicas y el uso ilícito de datos personales.
La investigación vuelve a poner de manifiesto el aumento de modalidades delictivas basadas en la utilización fraudulenta de información personal para contratar servicios, abrir cuentas o efectuar operaciones económicas en nombre de terceros.
En este ámbito, la colaboración entre la Dirección General de Ordenación del Juego, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta fundamental para detectar estos fraudes, proteger a las víctimas e identificar a sus responsables.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huércal-Overa.
