La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido una estafa informática cometida contra una empresa de la provincia de Almería. Los responsables se hicieron pasar por uno de sus proveedores habituales para conseguir que el pago de una factura pendiente se efectuara en una cuenta bancaria controlada por ellos.
La investigación ha permitido identificar a la persona presuntamente relacionada con la recepción de los fondos. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Gijón.
Un correo aparentemente enviado por el proveedor
Los hechos comenzaron cuando el departamento de facturación de la empresa recibió un correo electrónico relacionado con una factura pendiente de pago.
El mensaje aparentaba proceder de uno de sus proveedores habituales y comunicaba una modificación de los datos bancarios en los que debía efectuarse el abono.
La empresa siguió las indicaciones recibidas y realizó una transferencia de 6.000 euros a la nueva cuenta facilitada.
Posteriormente, al comprobar la información directamente con el proveedor, descubrió que este no había solicitado ningún cambio en sus datos bancarios. De esta forma, constató que el correo formaba parte de una maniobra destinada a desviar el pago de la factura.
Seguimiento del dinero transferido
Tras la presentación de la denuncia mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició una investigación para determinar el origen de las comunicaciones y el destino de los fondos.
Los agentes analizaron la información asociada al correo electrónico utilizado, la documentación relacionada con la factura y los datos de la cuenta bancaria receptora de la transferencia.
Las pesquisas permitieron seguir el recorrido del dinero y obtener información relevante para identificar a la persona vinculada con la recepción de los fondos.
La actuación se desarrolló en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Gijón, lo que permitió esclarecer el delito de estafa y remitir las correspondientes diligencias a la autoridad judicial.
La Guardia Civil advierte de que este tipo de fraude provoca un doble perjuicio a las empresas afectadas: además de perder el dinero transferido de forma fraudulenta, continúan estando obligadas a pagar la factura original al proveedor legítimo.
Recomendaciones para evitar este tipo de estafas
La Guardia Civil aconseja adoptar las siguientes medidas de prevención:
- Verificar siempre por una segunda vía cualquier cambio de cuenta bancaria, llamando a un número de teléfono conocido del proveedor o contactando personalmente cuando sea posible.
- Desconfiar de los correos que recurran a la urgencia, la confidencialidad o la presión para conseguir que el pago se efectúe rápidamente.
- Revisar cuidadosamente la dirección del remitente, aunque el mensaje tenga una apariencia legítima.
- Establecer protocolos internos de comprobación antes de autorizar pagos o transferencias.
- Formar y concienciar al personal de las empresas sobre ciberseguridad y fraudes digitales.
Denuncias a través de la CiberComandancia
La Guardia Civil continúa reforzando la atención a la ciudadanía en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten comunicar y denunciar determinados hechos sin necesidad de desplazarse.
La Sede Electrónica y la CiberComandancia ofrecen un canal seguro, accesible y disponible las 24 horas para tramitar denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos mediante medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o efectos de su interior y pérdida o localización de documentación.
